亲戚让我用我身份证给她办工商银行的卡,这对我来说有什么隐患吗?

家里亲亲现在通过铁汇这个平台做外汇黄金操作。他让我用我的身份证给她办张工商银行的卡,来做汇款转账,我不明白为什么需要用别人的卡,难道不能用自己的身份证办的卡吗?每个月还需要不同身份证的卡?为什么?假如我用我的身份证给她办卡,对我来说有什么隐患?我担心他的操作如果违法,那用我的身份证,我不是毁了。希望懂得人帮我解问,我先谢谢您了。真的很急》

如果他是外汇平台的员工,为了自己的业绩这么做是正常的,因为平台不允许员工做自己的单。如果他不是,那多半有不可告人的秘密,不建议你给他。

给他之前最好写个协议,表明这张卡已经交给他使用,如有违法犯罪行为,全部刑事和民事责任由他来承担。
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第1个回答  2014-10-30
会有很多隐患,比如如果涉及洗黑钱等违法操作,你也会要承担法律责任。追问

洗黑钱我早已想到这个隐患,他说让我用自己身份证办一张招商银行或工商银行的银行卡,开通网银,绑定他给我的一个手机号。她金行黄金操作时候往里面存钱,转账用。说一次都是几百万美金,没个月需要不同的卡。当天我答应他,因为是亲戚,最近工作一直忙,没给他办呢。今天越想心里越犯嘀咕。他拿来那么多几百万美金转账,不会是用我的卡套现什么的吧?可是他没说办信用卡,应该是不能套现的吧

追答

如果不能很确定他到底会不会有没有涉及违法操作,谨慎起见,还是不办比较好。

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