别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办？
今天，我用我的身份证到建行查询我一共开了多少银行帐户，却发现有两个帐户不是我本人开的。其中有一个帐户于2007年10月份转帐30万元人民币并取走。我怀疑有人利用我的身份证开了银行帐户并涉嫌洗钱。我要求柜员查询开户行，柜员说查不到。
请问：我该怎么办？这个非法帐户就这样让它存在吗？对我的个人利益有没有危害？
多余的账户可以自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。
洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：
（一）提供资金账户的。
（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
（四）协助将资金汇往境外的。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的来源和性质的。
扩展资料：
具有下列情形之一的，可以认定被告人明知系洗钱罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外：
（1）知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的。
（2）没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的。
（3）没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的。
（4）没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。
（5）没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的。
（6）协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的。
（7）其他可以认定行为人明知的情形。
参考资料来源：百度百科—洗钱
别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办?
多余的账户可以自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将资...
不知情银行卡被别人用洗黑钱
法律分析：银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，所以你不会承担任何责任。如果你现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件事。如果将来发现的你的...
...别人盗用我的身份证信息办了银行卡,而且里面有钱,他属于什么性质?构 ...
这个你可以选择报警，因为他办理了这个银行卡，如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话，那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保...
别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办?
首先你可以拿你的身份证到银行去把这张卡挂失掉。然后里面的存款就不能再转移了。再然后呢，当然是报警，然后让警察去追查到底是谁动用了你的这张卡去洗钱。毕竟现在银行的那些操作系统都是比较先进的，真想摄影之类的都会留着。你不能查，但是警察同志可以查。
身份证被别人盗取,办银行卡,恶意套钱怎么办
打110或到当地派出所报警，身份证被人冒用。《中华人民共和国居民身份证法》第十七条 有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的...
身份证被盗用洗黑钱怎么办
立即联系银行：若您察看到银行卡或者账户正在被用于涉嫌不合法的交易事项，务必迅速联袂银行并详细传达当前情势。银行将立即采取必要措施冻结相应的账户，从而遏制进一步的资金损失。紧密搜集证据：请务必珍藏好所有与身份证被盗用相关的所有证据，其中包括但不仅限于通信记录、交易数据等等，这些都将为您申诉...
身份证信息被盗用,现在公安局说被人利用洗黑钱,怎么办?
有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的，你也不知情，你不会承担任何责任。如果你现在本人和相关账号没有受到影响，你不必理会这件...
银行职员偷拿我的身份证复印件办银行卡洗钱,跟我有关系吗
出现这种情况要先报警啊，如果名下银行卡涉嫌洗钱最后也会追溯到你的，可以在银行网点查询出不是本人意愿开的卡当上面钱多的时候把它挂失了。
自己丢了的身份证被别人办理了银行卡洗黑钱怎么办
出现自己丢了的身份证被别人办理了银行卡洗黑钱就要先报警，搜集不是自己办卡洗钱的证据以规避责任和风险，身份证掉了及时做登报声明以规避风险并补办身份证。
别人冒用我的身份证办了银行卡怎么办?
当发现他人冒用你的身份证办理了银行卡，首要步骤是迅速行动。首先，你应该立即联系开户银行，表明情况并请求冻结该卡，以防止进一步的不当使用，同时保护你的账户安全。然后，你需要携带有效的身份证件亲自前往银行的实体网点进行银行卡的注销手续。依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理...
