董事会专门委员会成员必须是董事。
在董事会中建立由独立董事组成的专门委员会，对提升董事会的工作质量有重要作用。近年来，我国采取了一系列措施加强这些委员会的工作，取得了明显的成效。
董事会专门委员会职责：
一、提名和薪酬委员会工作职责：负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施；负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议，负责拟订本行内部管理机构和支行的设立提名，并向董事会提出建议。
二、审计委员会工作职责：负责本行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查银行风险及合规情况；负责银行年度审计报告，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性做出判断性报告，提交董事会审议。
三、关联交易委员会职责：负责本行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。
四、风险管理委员会工作职责：负责监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，对本行经营管理中所遇到的风险管理事项进行审议，对本行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制的意见。
五、信息科技管理委员会的职责：负责监督漯河市商业银行信息科技各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况；负责制定信息系统总体规划、统筹信息系统项目建设，加强识别、计量、评价、预警和控制，定期评估、报告漯河市商业银行信息系统风险状况；保障各项计算机系统安全、持续、健康运行。
在董事会中建立由独立董事组成的专门委员会，对提升董事会的工作质量有重要作用。近年来，我国采取了一系列措施加强这些委员会的工作，取得了明显的成效。
董事会专门委员会职责：
一、提名和薪酬委员会工作职责：负责拟定董事、监事和高级管理层成员的薪酬方案，向董事会提出薪酬方案的建议，并监督方案的实施；负责拟定董事和高级管理层成员的选任程序和标准，对董事和高级管理层成员的任职资格和条件进行初步审核，并向董事会提出建议，负责拟订本行内部管理机构和支行的设立提名，并向董事会提出建议。
二、审计委员会工作职责：负责本行的会计政策、财务状况和财务报告程序，检查银行风险及合规情况；负责银行年度审计报告，并就审计后的财务报告信息的真实性、完整性和准确性做出判断性报告，提交董事会审议。
三、关联交易委员会职责：负责本行重大关联交易的审批，其中特别重大的关联交易还需经董事会批准后方可实施。特别重大的关联交易应同时报告监事会。
四、风险管理委员会工作职责：负责监督高级管理层关于信用风险、市场风险、操作风险等风险的控制情况，对本行经营管理中所遇到的风险管理事项进行审议，对本行风险及管理状况及风险承受能力及水平进行定期评估，提出完善风险管理和内部控制的意见。
五、信息科技管理委员会的职责：负责监督漯河市商业银行信息科技各项职责的落实，定期向董事会和高级管理层汇报信息科技战略规划的执行、信息科技预算和实际支出、信息科技的整体状况；负责制定信息系统总体规划、统筹信息系统项目建设，加强识别、计量、评价、预警和控制，定期评估、报告漯河市商业银行信息系统风险状况；保障各项计算机系统安全、持续、健康运行。
温馨提示：内容为网友见解，仅供参考
第1个回答 2017-06-12
《上市公司治理准则》证监发[2002]1号第五十二条 上市公司董事会可以按照股东大会的有关决议,设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。
第2个回答 2019-07-30
公司可以按照股东大会的决议，设立战略、审计、提名、薪酬与考核委员会等，专门委员会全部应当由董事组成，其中审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应该占多数并担任召集人，审计委员会至少应当有一名独立董事是会计专业人士。
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