在牵涉信用卡、储蓄卡、保险、公证、租赁等需要身份证才能办理的业务时，都须本人出示身份证原件及亲笔签字（手印）。万一出现了违反规定办理上了述业务，给造成他人损失的，由渎职者承担责任。所以你不必过于担心。
根据《中华人民共和国居民身份证法》的有关规定：公民在使用居民身份证证明身份时，各相关证件使用部门负有核对人、证一致性的义务，确认无误后方可为持证人办理相关业务。如果居民身份证丢失被他人冒用，冒用者及相关部门应承担相应的法律责任，丢失证件者无须对自己未实施的行为承担责任。
去银行办卡被告知有洗钱风险
4. 您应立即携带身份证到银行查询自己的办卡情况。5. 最恰当的做法是向警方报案，以便警方收集证据并维护您的合法权益。6. 法律依据为《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条，该条款规定任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，都有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。
个人信息被盗用洗钱怎么办
法律分析：银行卡被盗用诈骗洗黑钱，如果持卡人不知情并且没有参与，那么你就不用负法律责任。有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的...
身份证被盗用洗黑钱怎么办
立即联系银行：若您察看到银行卡或者账户正在被用于涉嫌不合法的交易事项，务必迅速联袂银行并详细传达当前情势。银行将立即采取必要措施冻结相应的账户，从而遏制进一步的资金损失。紧密搜集证据：请务必珍藏好所有与身份证被盗用相关的所有证据，其中包括但不仅限于通信记录、交易数据等等，这些都将为您申诉权...
别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办?
多余的账户可以自行冻结。冻结后如果还有帐户私开及相关使用，又或者你担心已经涉案，可以将情况如实反映给执法部门。洗钱罪的主体是金融机构或个人，有五种行为：（一）提供资金账户的。（二）协助将财产转换为现金或者金融票据、有价证券的。（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。（四）协助将资...
银行卡被盗用洗钱怎么办?
银行卡被盗用，被人利用诈骗洗钱，如果持卡人不知情并且没有参与，就不用负法律责任。 1、有人用你的身份证信息开了账户洗钱，一般不会影响到你的银行账户的安全。毕竟你自己开的账户得用你的银行卡和相关密码。 别人利用你的身份证复印件从事此类违法事件，不是你能控制的，只要证实确实不是你办的...
身份证被别人盗取,办银行卡,恶意套钱怎么办
打110或到当地派出所报警，身份证被人冒用。《中华人民共和国居民身份证法》第十七条 有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的...
不知情况下被人冒用个人信息办理银行卡怎么办?
2. **报警处理**：在联系银行之后，应立即向公安机关报案。提供身份证件、挂失证明、报案回执、司法裁定等必要的证据材料，以证明欺诈行为并非您本人所为。银行将根据提供的证据材料和实际情况，判断是否应由您承担责任。3. **注销冒用银行卡**：如果发现被冒用的银行卡涉及违法行为，如偷税漏税、行贿...
...别人盗用我的身份证信息办了银行卡,而且里面有钱,他属于什么性质?构 ...
这个你可以选择报警，因为他办理了这个银行卡，如果他用这个银行卡办了什么违法事情的话，那么这个出现了任何后果都是由你来承担的。应及时与开卡的银行联系，说明情况并冻结该银行卡，维护自己的权益。然后带上本人身份证件到所属银行网点办理注销即可。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录...
银行职员偷拿我的身份证复印件办银行卡洗钱,跟我有关系吗
出现这种情况要先报警啊，如果名下银行卡涉嫌洗钱最后也会追溯到你的，可以在银行网点查询出不是本人意愿开的卡当上面钱多的时候把它挂失了。
别人利用我的身份证开了银行帐户并可能涉嫌洗钱怎么办?
首先你可以拿你的身份证到银行去把这张卡挂失掉。然后里面的存款就不能再转移了。再然后呢，当然是报警，然后让警察去追查到底是谁动用了你的这张卡去洗钱。毕竟现在银行的那些操作系统都是比较先进的，真想摄影之类的都会留着。你不能查，但是警察同志可以查。
