《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条 [非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;(三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;(四)造成恶劣社会影响的;(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。”这就是定案条件。
量刑标准：刑法第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
非法集资多少钱定罪
非法集资定罪的金额标准是根据相关法律法规的规定来确定的，具体金额会因不同情况而有所差异。一、非法集资的定义与特征 非法集资是指未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资，有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格，承诺在一定期限内给出资人还本付息或给予其他...
非法集资涉案金额一般在何范围需承担刑事责任?
非法集资乃一大罪行，含盖了集资诈骗罪及非法吸收公众存款罪两种。针对后者，对自然人而言，非法或变相吸收公款金额达20万元即构成犯罪；而对公司企业等单位来说，非法或变相吸收公款金额需达到100万元方可入刑。处罚标准为三年以下有期徒刑或拘役，同时处以二万至二十万元不等的罚金。法律依据：《中华人民共...
非法集资参与者有罪吗
判断非法集资参与者是否有罪，需要依据相关法律法规以及具体案情。一般来说，如果参与者明知是非法集资而积极参与，且其行为对非法集资活动的实施起到了重要作用，那么他们可能会被视为共犯，承担相应的法律责任。而如果参与者是被误导或不知情的，且其行为并未对非法集资活动的实施起到重要作用，那么他们可...
从事非法集资可能构成什么犯罪
可能构成非法吸收公众存款罪，集资诈骗罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，非法经营罪等犯罪，相关人员将被追究刑事责任。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特...
非法集资如何认定
一、非法集资如何认定1、非法集资的认定如下：（1）犯罪主体是一般主体，包括自然人和单位；（2）主观方面是故意；（3）犯罪客体是国家金融管理秩序；（4）犯罪客观方面表现为未依法定程序经有关部门批准的集资行为。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的，...
非法集资财务人员如何定罪
正常的情况下公司非法集资的财务人员判刑的标准，如果是因为非法吸收公众存款扰乱公司秩序的那么会处以三年以下的有期徒刑或者是拘役的，而且单位的负责人员和其他的责任人员包括财务人员也是按照其规定进行处罚的。一、非法集资罪量刑标准1、自然人犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集...
非法集资受法律保护吗
非法集资的钱是不受法律保护，政府有关机关会尽最大可能追回非法集资款项，如果不能清退集资款的，应由参与人自行承担损失。受害人都是受法律保护的，公安机关会对非法集资的违法所得进行追缴，并且退赔给受害人。一、非法集资的特征(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体...
非法集资法律定义
法律分析：一般情况下，以非法占有为目的，违反国家相关金融法律、法规，通过不正当的渠道，向社会不特定公众（含个人和单位）吸取资金的行为，且又同时具有如下情况的，就有可能被认定为非法集资：1、未经过有关部门批准或者借以经营形式吸收资金。2、通过媒体、传单、推介会、手机短信等途径公开向社会宣传...
非法集资构成犯罪的依法追究什么责任
法律分析：非法集资属于刑事犯罪，建议及时向所在地公安机关报案，然后移送主管机关。非法集资是一种经济类型的诈骗犯罪行为，需要追究刑事责任。法律依据：《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条 非法吸收或者变相吸收公众存款，具有下列情形之一的，应当依法追究刑事责任：(...
单位非法集资员工承担什么责任
非法集资罪一般处最高三年有期徒刑或者拘役，并处或者单处最低两万元的罚金。情节严重的，处最低三年、最高十年有期徒刑，并处最低五万元的罚金。如果员工不知情且完全没有参与其中，则不需要承担法律责任。单位确定为非法集资，如果违法所得归单位所有，属于单位犯罪，除追究单位之外，追究单位负责人和...
