在香港银行开了私人账户。在非洲，通过地下钱庄汇款，汇往香港。犯法吗？有案例吗？

在非洲通过地下钱庄往香港汇美元款,犯法吗?
没想到这么严重，再说金额也不大，是否是因为账户的问题?总的来说通过钱庄是危险的，可以走贸易公司，应该是那个非洲账户存在问题被港府订上了。

香港汇款到内地,姿势不对小心账户被冻结!有人损失100万!
据悉，境内银行可为港澳居民开立个人人民币银行结算账户，用於接收港澳居民每人每日八万元人民币额度内的同名账户汇入资金， 境内银行应确保汇入及汇出资金使用符合现行规定，其中汇入资金仅可用於境内消费性支出，不得购买有价证券、金融衍生品、资产管理产品等金融产品。

香港、国内银行为什么大批量的销户?
近年来，中国大陆和香港地区严厉打击地下钱庄，国家外汇局严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪。同时，香港与内地的涉税账户信息自动交换（CRS信息交换），加大了政府对于香港银行账户的信息监控能力。这套体系也有效地约束了一些利用境外漏洞，进行避税的账户，因而直接地提高了税收...

香港账户怎么做才能避免被强制注销或者冻结
近年来，中国大陆和香港地区严厉打击地下钱庄，国家外汇局严厉打击虚假、欺骗性外汇交易等违规行为，遏制洗钱及相关违法犯罪。同时，香港与内地的涉税账户信息自动交换（CRS信息交换），加大了政府对于香港银行账户的信息监控能力。这套体系也有效地约束了一些利用境外漏洞，进行避税的账户，因而直接地提高了税收...

我被骗了吗,我在香港汇丰银行开户了,对方把100万港币星期五打进我的账 ...
骗术，你共计损失了58.5万人民币。鉴定完毕！钱不会再回来了。对方用的是涨眼法，利用了银行业务上的漏洞骗了你。

有关洗钱的案例
洗钱案例 2002年8月———2004年4月间，蔡清海将贩卖毒品所得的赃款陆续通过菲律宾地下钱庄汇入我国境内地下钱庄。在蔡清海的指使下，其叔蔡怀泽、其堂弟蔡建立分别以各自名义在农业银行石狮支行、建设银行石狮支行开设个人账户，并将明知是毒品犯罪所得的赃款存入上述账户。事后，蔡怀泽、蔡建立将大部分赃款...

和地下钱庄贷款会有什么危险
若非急需，尽量不要向地下钱庄借款。民间借贷是指公民之间、公民与法人之间、公民与其它组织之间借贷。只要双方当事人意思表示真实即可认定有效，因借贷产生的抵押相应有效，但利率不得超过人民银行规定的相关利率。民间借贷分为民间个人借贷活动和公民与金融企业之间的借贷。民间个人借贷活动必须严格遵守国家法律...

香港帐户的资金转进内地,如何操作?受外汇限制吗
香港账户资金转进内地对公账户,不受外汇限制。但转进内地对私账户,是受外汇限制的,现在转个人外汇账户银行金额大的要申报来源的。操作方法是通过网上银行,直接进行外汇转账,一般到账时间为1-2个工作日。 内地对于个人接收境外汇款要求都很严格,比如个人有5W美金的购汇额度,此外还要求银行需要对经常性接收境外汇款的个...

香港银行账户使用过程中需要注意什么
1、不要跟敏感账户有交易往来（银行留有从事非法交易记录的账户，洗钱，毒品交易，地下钱庄等等）2、尽量避免跟战乱、不稳定的国家或者地区交易 3、走账金额过大的，保留好收据发票以备银行查验 4、公司每年都请香港持牌会计师出审计报告，到税务局备案报税，5、在银行留的董事个人电话，住址，要是真实...

香港银行账户如何避免被查封和冻结
四、与个人账户往来香港银行个人账户跟公司账户用途区分明显。公司账户只能收汇货款、接受股东注资、发放工资、分红利润等。五、存取现金存、取现金银行无法监管资金来源和用途去向，现今银行业发达也很难有频繁、大量存现的合理理由（香港零售业除外）。取现一般只适用于每月收款的百分之十至三十，并有充分...